新加坡惊爆大宗商品“发票门”！年交易120亿美元的铁矿石巨头遭多国调查

「标题：新加坡铁矿石巨头被曝造假交易引多国调查」

总部位于新加坡的全球铁矿石贸易公司Radiant World，近期因涉嫌向银行提交虚假发票和海运提单以获取融资，引发一场广泛的信任危机。该公司年营业额约为120亿美元，在新加坡、迪拜、上海和伦敦等地都有业务。有关人士发现其提供的若干关键交易文件存在明显疑点，甚至有交易可能根本不存在。

消息传出后，连锁反应迅速蔓延：多家同行与其暂停业务往来，国际大商如嘉吉等先行中止合作；多家金融机构对其账户采取冻结措施，德意志银行和比利时KBC已冻结了Radiant World在新加坡的部分资金。一家意大利大型银行因此计提了约2亿欧元的坏账准备。全球两大铁矿石生产商力拓和淡水河谷也已将其排除在新的合作名单之外，不再开展新业务。同时，部分中国贸易商和钢厂出于风险考虑，亦相继暂停或退出已洽谈的交易。 球友会登录

新加坡警方于8月20日证实已接获相关报案并正在调查。与此同时，美国司法部和美国商品期货交易委员会也对涉及该公司的交易展开审查。截至目前，Radiant World尚未被正式起诉，调查仍在进行中。

面对外界质疑，Radiant World发表声明否认不当行为，称相关指控“不准确且毫无根据”，并强调其一贯遵守高标准的商业与法律规范。此事件已对铁矿石市场造成实质影响，相关品种价格一度下跌至逾一年低位。对于这家与众多银行、矿商和钢厂有深度业务联系的贸易公司而言，调查结果及由此引发的连锁反应，将在未来一段时间内继续牵动市场关注。